证券代码：300564         证券简称：筑博设计     公告编号：2021-011



                         筑博设计股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议时间：2021年2月23日下午14：30
    2.会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
                会议室
    3.会议召集人：筑博设计股份有限公司第三届董事会
    4.会议主持人：公司董事长徐先林先生
    5.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年2月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2021
年2月23日上午9:15至2021年2月23日下午15:00的任意时间。
    7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。

    （二）会议出席情况

    1.股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表公司
有表决权的股份数70,254,600股，占公司有表决权股份总数的70.2546%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份数为69,770,000股，占
公司有表决权股份总数的69.7700%。
    （2）参加网络投票的股东2人，所持股份数为484,600股，占公司有表决权股
份总数的0.4846%。
    2.中小股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共3人，代表公
司有表决权的股份数4,004,600股，占公司有表决权股份总数的4.0046%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份数为3,520,000股，占公
司有表决权股份总数的3.5200%。
    （2）参加网络投票的股东2人，所持股份数为484,600股，占公司有表决权股
份总数的0.4846%。
    3.公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见
证律师等相关人员列席了本次会议。

    二、议案表决情况

    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
    （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决情况：该议案70,250,000股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9935%），4,600股反对（占出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的0.0065%），0股弃权（占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%）。
    中小投资者表决情况：4,000,000股同意（占出席会议中小投资者所持表决权
的99.8851%），4,600股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0.1149%），0
股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%）。

    表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持表决权的三分之
二以上通过。



    （二） 审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
    1.审议通过选举徐先林先生为第四届董事会非独立董事的议案
   表决情况：该议案70,250,000股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9935%）。
   其中，中小投资者表决情况：4,000,000股同意（占出席会议中小投资者所持
表决权的99.8851%）。
   表决结果：通过
    2.审议通过选举杨为众先生为第四届董事会非独立董事的议案
   表决情况：该议案70,250,000股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9935%）。
   其中，中小投资者表决情况：4,000,000股同意（占出席会议中小投资者所持
表决权的99.8851%）。
   表决结果：通过
    3.审议通过选举徐江先生为第四届董事会非独立董事的议案
   表决情况：该议案70,250,000股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9935%）。
   其中，中小投资者表决情况：4,000,000股同意（占出席会议中小投资者所持
表决权的99.8851%）。
   表决结果：通过
   （三） 审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
    1.审议通过选举顾乃康先生为第四届董事会独立董事的议案
   表决情况：该议案70,250,000股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9935%）。
   其中，中小投资者表决情况：4,000,000股同意（占出席会议中小投资者所持
表决权的99.8851%）。
   表决结果：通过
    2.审议通过选举刘春城先生为第四届董事会独立董事的议案
   表决情况：该议案70,250,000股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9935%）。
   其中，中小投资者表决情况：4,000,000股同意（占出席会议中小投资者所持
表决权的99.8851%）。
   表决结果：通过
    3.审议通过选举林俊先生为第四届董事会独立董事的议案
   表决情况：该议案70,250,000股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9935%）。
   其中，中小投资者表决情况：4,000,000股同意（占出席会议中小投资者所持
表决权的99.8851%）。
   表决结果：通过
    4.审议通过选举陈东平先生为第四届董事会独立董事的议案
   表决情况：该议案70,250,000股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9935%）。
   其中，中小投资者表决情况：4,000,000股同意（占出席会议中小投资者所持
表决权的99.8851%）。
   表决结果：通过
    （四）审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议
案》；
    1.审议通过选举温景波先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
   表决情况：该议案70,250,000股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9935%）。
   其中，中小投资者表决情况：4,000,000股同意（占出席会议中小投资者所持
表决权的99.8851%）。
   表决结果：通过
    2.审议通过选举曾晓玉女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
   表决情况：该议案70,250,000股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9935%）。
   其中，中小投资者表决情况：4,000,000股同意（占出席会议中小投资者所持
表决权的99.8851%）。
   表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见

   本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、董凌律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东
大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《筑博设计股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
    2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2021年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

                                                   筑博设计股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2021 年 2 月 23 日