证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2021-038 筑博设计股份有限公司 2020 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议时间:2021年5月14日下午14:30 2.会议地点:深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司 会议室 3.会议召集人:筑博设计股份有限公司第四届董事会 4.会议主持人:公司董事长徐先林先生 5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2021年5月 14日上午9:15至2021年5月14日下午15:00的任意时间。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 (二)会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表9人,代表股份 68,776,000股,占上市公司总股份的68.7760%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代表7人,所持股份数为66,250,000股,占公 司有表决权股份总数的66.2500%。 (2)参加网络投票的股东2人,所持股份数为2,526,000股,占公司有表决权 股份总数的2.5260%。 2.中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共2人,代表公 司有表决权的股份数2,526,000股,占公司有表决权股份总数的2.5260%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代表0人,所持股份数为0股,占公司有表决 权股份总数的0.0000%。 (2)参加网络投票的股东2人,所持股份数为2,526,000股,占公司有表决权 股份总数的2.5260%。 3.公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员以 及见证律师等相关人员列席了本次会议。 二、议案表决情况 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表 经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下: (一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》; 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (二)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》; 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (三)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (四)审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (五)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (六)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (七)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (八)审议通过《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方 案的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (九)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (十)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (十一)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (十二)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (十三)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (十四)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 (十五)审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。 表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%)。 中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决 权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%), 0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所幸黄华律师、伍邵花律师现场见证, 并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司2020年度股东大会决议》; 2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2020年度股 东大会之法律意见书》。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董 事 会 2021 年 5 月 14 日