筑博设计：第四届董事会第五次会议决议公告2021-06-12
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2021-040
筑博设计股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2021 年 6
月 11 日以通讯会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2021 年 6 月 11 日
以电话、口头及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自
出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先
生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、
授予价格的议案》；
鉴于公司激励计划中确定的 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，因此
公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单及限制性股票数量进行了调
整。本次调整后，激励对象人数由 71 人调整为 68 人，授予的第一类限制性股票总量
调整为 293.00 万股。
同时，鉴于公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年度股东大会，审议通过《关于
2020 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 10,000 万股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 5 元（含税），该方案已于 2021 年 6 月 7 日实施完毕。
根据《筑博设计 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的
规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行了调整，
授予价格由 12.87 元/股调整为 12.37 元/股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划
其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司
2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。
公司独立董事对相关事项发表了一致同意的独立意见。
详情参见公司同日披露在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的公告》。
表决情况：表决票 7 票，占公司全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，
占出席会议的董事所持表决权的 85.71%，0 票反对，1 票弃权。表决结果：通过。
董事杨为众先生投弃权票的理由如下：经多方面考虑，认为目前开展限制性股票
激励计划不合适，决定对上述事项投弃权票。
（二）审议通过《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，以及公司 2021 年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就，同意以 2021 年 6 月 11 日为授予日，以 12.37 元/股的授予价格向符合
授予条件的 68 名激励对象授予 293.00 万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
详情参见公司同日披露在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决情况：表决票 7 票，占公司全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，
占出席会议的董事所持表决权的 85.71%，0 票反对，1 票弃权。表决结果：通过。
董事杨为众先生投弃权票的理由如下：经多方面考虑，认为目前开展限制性股票
激励计划不合适，决定对上述事项投弃权票。
三、备查文件
1.《筑博设计股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2.《独立董事关于对公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 11 日
