证券代码：300564           证券简称：筑博设计           公告编号：2021-041



                           筑博设计股份有限公司

                      第四届监事会第五次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2021 年 6
月 11 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2021 年 6 月 11 日
以电话、电子邮件或口头形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，亲自
出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖
寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、
授予价格的议案》；
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2021 年限制性股票激励
计划激励对象名单、授予数量及授予价格进行了调整。本次调整后，激励对象人数由
71 人调整为 68 人，授予的限制性股票由 299.00 万股调整为 293.00 万股。调整后的限
制性股票授予价格为 12.37 元/股。
    监事会认为：本次 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价
格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《筑博
设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相
关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果
产生实质性影响。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关法律、法规所规
定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
       监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价
格进行调整。
       表决情况：表决票 3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：3 票
赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

       （二）审议通过《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。

       公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
       1、除 3 名激励对象因离职不再具备激励对象资格外，本次授予限制性股票的激励
对象与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励对象人员名单相符。
       2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，
不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、
监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
       3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励
计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。
       监事会同意确定 2021 年 6 月 11 日为本公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日，
并以 12.37 元/股的价格向 68 名激励对象授予 293.00 万股限制性股票。
       表决情况：表决票 3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：3 票
赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。



       三、备查文件
  1.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。


          特此公告
筑博设计股份有限公司
       监事会
  2021 年 6 月 11 日