筑博设计：筑博设计-2021年第三次临时股东大会法律意见书2021-11-15
国浩律师（深圳）事务所
关于
筑博设计股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆
BeijingShanghaiShenzhenHangzhouGuangzhouKunmingTianjinChengduNingboFuzhouXi`anNanjingNanningJinanChongqing
苏州长沙太原武汉香港巴黎马德里硅谷
SuzhouChangshaTaiyuanWuhanHongkongParisMadridSilicon Valley
深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034
42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China
电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
2021 年 11 月
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
国浩律师（深圳）事务所
关于
筑博设计股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A2298/FY/2021-584
致：筑博设计股份有限公司
根据筑博设计股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布
的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公
司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件
以及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《筑博
设计股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）
的规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司
2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就公司本次股
东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，
并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和
出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序
和表决结果发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关
资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理
解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
（一）本次股东大会的召集人
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。
（二）本次股东大会的召集
根据贵公司第四届董事会第八次会议决议，贵公司本次股东大会定于 2021
年 11 月 15 日下午 14:30 召开。
贵公司董事会于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》 以下简称“《会议通知》”）。
会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开时间与
地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联
系方式，以及“截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入
证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公
司股东”。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在
公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及会议通知
的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定。
二、本次股东大会的召开程序
贵公司本次股东大会于 2021 年 11 月 15 日下午 14:30 在广东省深圳市福
田区泰然八路泰然大厦 B 座 8 楼会议室以现场方式召开，由贵公司董事长徐
先林先生主持。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2021 年
11 月 15 日 9:15 至 9：25、9：30 至 11：30、13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点和
审议的议案内容与会议通知所载一致，贵公司本次股东大会召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证
券交易所 2021 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人，贵公司的董事、监事、
高级管理人员、贵公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股
东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，
代表有表决权的公司股份数额为 55,549,000 股，占公司有表决权股份总数的
53.9677%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过
网络有效投票的股东共 1 名，代表有表决权的公司股份数额为 2,419,200 股，
占公司有表决权股份总数的 2.3503%。以上通过网络投票进行表决的股东，
由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 8
名，代表有表决权的公司股份数额为 57,968,200 股，占公司有表决权股份总
数的 56.3181%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东及其代理人（以下简称“中小投资
者”）共计 1 名，拥有及代表的股份数额为 2,419,200 股，占公司有表决权股
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
份总数的 2.3503%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本
所律师。
经本所律师验证与核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他
人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代
理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格，股东及股东代理人有权对本
次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有
效。
四、本次股东大会审议的议案
（一）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了
审议：
1.审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
2.审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通
知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网
络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议以书
面记名方式逐项投票表决，由本所律师、股东代表和监事进行了计票和监票，
并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提
供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合
并统计了现场和网络投票的表决结果。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
（二）本次股东大会的表决结果
根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结
果的统计，参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股东大会审议的议
案的表决结果如下：
1．审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案
57,968,200 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的
100.0000%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的
0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的
0.0000%）；
中小投资者表决情况：2,419,200 股同意（占出席会议中小投资者所持表
决权的 100.0000%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的 0.0000%）。
该议案为特别决议议案，已经由出席股东大会有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2．审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》，该议案 57,968,200 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 100.0000%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的 0.0000%）；
中小投资者表决情况：2,419,200 股同意（占出席会议中小投资者所持表
决权的 100.0000%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 0.0000%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 0.0000%）。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定；贵公司的股东及监事会未在本次股
东大会上提出新的议案；上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
表决通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的
议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召
集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
筑博设计股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师 ：
幸黄华
负责人： 律师：
马卓檀 陈 烨
年 月 日
