证券代码：300564           证券简称：筑博设计          公告编号：2021-069



                          筑博设计股份有限公司
               2021 年第三次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议时间：2021年11月15日下午14：30
    2.会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
                 会议室
    3.会议召集人：筑博设计股份有限公司第四届董事会
    4.会议主持人：公司董事长徐先林先生
    5.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2021年11月
15日上午9:15至2021年11月15日下午15:00的任意时间。
    7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。

    （二）会议出席情况

    1. 股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份57,968,200股，占上市公司总股份
的56.3181％。其中：
    （1）通过现场投票的股东7人，代表股份55,549,000股，占上市公司总股份的
53.9677％。
    （2）通过网络投票的股东1人，代表股份2,419,200股，占上市公司总股份的
2.3503％。
    2. 中小股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,419,200股，占上市公司总股
份的2.3503％。其中：
    （1） 通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    （2）通过网络投票的股东1人，代表股份2,419,200股，占上市公司总股份的
2.3503％。
      3.公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员
以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

    二、议案表决情况

    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
    （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    表 决 情 况 ： 该议案57,968,200股同意（占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％）；0股反对（占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）；0股弃权（占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。
    中小投资者表决情况：2,419,200股同意（占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％）；0股反对（占出席会议中小股东所持股份的0.0000％）；0股弃权（占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％）。
    表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持表决权的三
分之二以上通过。
    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的议案》；
    表决情况：该议案57,968,200股同意（占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％）；0股反对（占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）；0股弃
权（占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。
    中小投资者表决情况：2,419,200股同意（占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％）；0股反对（占出席会议中小股东所持股份的0.0000％）；0股弃权（占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％）。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、陈烨律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召
集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《筑博设计股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
    2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2021年第三
次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。

                                                    筑博设计股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2021 年 11 月 15 日