证券代码：300564          证券简称：筑博设计            公告编号：2022-005



                           筑博设计股份有限公司

                       第四届董事会第九次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2022 年 4
月 20 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2022 年 4 月 10 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，实
际出席本次会议的董事 7 人（陈东平、林俊、顾乃康、刘春城以通讯表决的方式出席
本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐先林先生主
持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2021 年度总经理工作报
告》，认为公司总经理在 2021 年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。
    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    （二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    公司《2021 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2021 年度的
工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并
将在 2021 年度股东大会上述职。
    《2021 年度董事会工作报告》详细内容见公司 2021 年年度报告 “第四节 公司治理”
相关部分。《2021 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司出具的
2021 年度审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    根据公司 2021 年度经营及财务状况，以及对公司 2021 年度经营及财务状况进行
的梳理后对公司 2022 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2022 年度财务
预算报告》。
    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》《2021 年年
度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，并结合公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，公司编制了《2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、公司保荐机构出具的
《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会
议相关事项的独立意见》、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司 2021 年度募集资
金 年 度 存 放 与 使 用 情况 鉴 证 报 告 》 的 具 体内 容 详 见 公 司 同 日 刊登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
     表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

     （七）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
     根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公
司编制了《2021 年度内部控制评价报告》。
     《2021 年度内部控制评价报告》的全文、公司保荐机构出具的《中信建投证券股
份有限公司关于<筑博设计股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>的核查意见》、
独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
     表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

     （八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2021 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》
     为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续
发展，公司制定了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
     《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》、独立董事发表的
《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
     表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
     本议案仍需提交公司股东大会审议。

     （九）审议通过并决定提交股东大会审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
案》
     信永中和为公司 2021 年度审计机构，在 2021 年度的审计工作中，信永中和遵循
独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司 2021 年度财务报告审计工作，表现出
良好的职业操守和业务素质。信永中和能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司
财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2022 年
度审计机构。
    独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前
认可意见》《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    （十）审议并决定提交股东大会审议《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》
    公司参照同行业其他公司的薪酬水平，并结合公司实际情况，制定了公司董事
2022 年的薪酬方案，具体如下：
    （1）非独立董事：在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领
取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；
    （2）独立董事：公司独立董事职务津贴为每人 12 万元人民币/年（税前）。
    独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立
意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决情况：鉴于本议案与所有董事利益相关，均为关联董事，根据《董事会议事
规则》，因出席会议的无关联董事人数不足三人，提交 2021 年度股东大会审议。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，在保障公
司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司结合经营规模等实际情况，
并参照行业薪酬水平确定了高级管理人员薪酬方案。
    独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立
意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决情况： 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    公司兼任高级管理人员的董事徐先林、杨为众和徐江为此议案的关联方，回避了
该议案的表决。

    （十二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于申请综合授信额度的议案》
    为满足生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其
他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。

       （十三） 审议通过并提交股东大会审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》

       公司注册登记机关已变更为西藏自治区市场监督管理局，现拟将公司注册登记机
关由拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局变更为西藏自治区市场监督管理局，并对
《公司章程》的相应条款进行调整。

       鉴于公司 2021 年实施的股权激励计划中 2 位激励对象已离职，已不符合激励条
件，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对其已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计 6 万股进行回购注销；同时，因公司利润分配事项，
导致公司的注册资本及股份总数发生变动，公司拟对《公司章程》的相应条款进行调
整。

       详情请参见公司同日披露在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    本议案仍需提交公司股东大会审议。

       （十四）审议通过并提交股东大会审议《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有
资金进行现金管理额度的议案》

    为更好发挥募集资金和闲置自有资金的效能，提高资金使用效率，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在不影响募集
资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提
下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟调整使用闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理的投资额度，由原来的“闲置募集资金不超过人民币 35,000 万
元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元”，调整为“闲置募集资金不超过人民币
30,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元”。调整后的投资额度授权使用
期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚
动使用。

    《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的公告》、公司
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设
计股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》、独立
董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    （十五）审议通过并提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 2 名激励对象因个人原因离
职不再具备激励资格，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对其
已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6 万股进行回购注销。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事发表的《独立董事关于对公
司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    （十六）审议通过并决定提交股东大会审议《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
    为了规范公司对募集资金的管理，提高公司募集资金规范运作水平，保护公司和
投资者的合法权益，促进公司规范运作质量不断提高完善公司治理，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。
    《募集资金管理制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    （十七）审议通过并提交股东大会审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

    为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障
全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。
    《独立董事制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    (十八) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    为保障公司规范运作，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对
《股东大会议事规则》进行修订。
    《股东大会议事规则》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    (十九) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，
确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范型文件及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
    《对外担保管理制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    (二十)   审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资
所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》等公司制度的有关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。
    《对外投资管理制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    (二十一) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等规定，公司拟对《信息披露管理制
度》进行修订。
    《信息披露管理制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    (二十二) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管
理制度>的议案》
    为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披
露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、
法规、规范性文件，及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事、监事和高级管理
人员所持股份及其变动管理制度》进行修订。

    《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》全文及相关公告详见
公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    (二十三) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

    为加强公司内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息
披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《内幕信息知情
人管理制度》进行修订。

    《内幕信息知情人管理制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    (二十四) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履
行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。

    《总经理工作细则》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。
    (二十五) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    为了促进公司的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指
导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办
法》及《公司章程》，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

    《董事会秘书工作细则》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    (二十六) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

    为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效
监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定及《公司章程》，公司拟对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

    《董事会审计委员会实施细则》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    (二十七) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

    为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制
度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有
关规定及《公司章程》，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

    《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    （二十八）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室（深圳市福田区泰
然八路泰然大厦 B 座 8 楼）召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
    表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    三、备查文件
    1.《筑博设计股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
    2.《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的的独立意见》；
    3.《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

    特此公告。



                                                 筑博设计股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2022 年 4 月 20 日