中信建投证券股份有限公司关于

  筑博设计股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为筑
博设计股份有限公司（以下简称“筑博设计”、“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律法规规定，就筑博设计募投项目延期事
项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

    一、首次公开发行股份募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币
567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资
金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。

    二、募投项目的资金使用情况

    截至 2022 年 3 月 31 日，公司募投项目资金使用情况如下：

                                                                   单位：人民币万元
                         拟使用募集资    募集资金累       投资     项目达到预定可使
      项目名称
                           金投资金额      计投资额       进度       用状态日期
设计服务网络建设项目         17,543.17       10,048.96    57.28%   2022 年 11 月 7 日
装配式建筑与 BIM 业务
                              6,227.22                -   0.00%    2022 年 11 月 7 日
研发及产业化项目
技术研发中心（深圳）
                             11,897.99        2,059.80    17.31%    2022 年 5 月 6 日
建设项目
高原建筑研究中心建设
                              5,055.27         170.18     3.37%     2022 年 5 月 6 日
项目
信息系统建设项目              6,666.45        1,688.22    25.32%   2022 年 11 月 6 日

                                         1
                        拟使用募集资      募集资金累        投资       项目达到预定可使
      项目名称
                          金投资金额        计投资额        进度         用状态日期
补充流动资金                 3,768.48           3,768.48   100.00%     2020 年 12 月 31 日


     三、部分募投项目延期的安排

     公司结合项目实际进度，将以下募投项目达到预定可使用状态日期做出了
调整。调整情况如下：

                                                                   金额单位：人民币万元
序                       拟使用募集资         原项目达到预定可使       延期后项目达到预
         项目名称
号                         金投资金额             用状态日期           定可使用状态日期
     技术研发中心（深
1                             11,897.99        2022 年 5 月 6 日       2024 年 5 月 5 日
     圳）建设项目
     高原建筑研究中心
2                              5,055.27        2022 年 5 月 6 日       2024 年 5 月 5 日
     建设项目


     四、募投项目延期的原因

     受新冠疫情及市场环境变化等因素的影响，公司募投项目的整体投资进度
比预期有所放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。

     为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使
用风险，提高募集资金的效率，经公司审慎考虑，决定在募集资金主要用途不
变的情况下，拟将“技术研发中心（深圳）建设项目”和“高原建筑研究中心
建设项目”延期。

     五、部分募投项目延期对公司经营的影响

     本次募投项目延期是公司经过审慎的研究论证，仅涉及该募投项目建设进
度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将会按照新
的项目进度提高募集资金的使用效率，因此，公司本次对募集资金投资项目的
延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划
与股东的长远利益。

     六、内部决策程序

     （一）董事会审议情况
                                          2
    公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》，决议将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行延期。

       （二）监事会审议情况

    公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益
负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目
的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延
期。

       （三）独立董事意见

    独立董事认为：本次募集资金投资项目延期是根据公司募集资金投资项目
实际实施情况做出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，
不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，因此我
们同意本次延期。

       七、保荐机构核查意见

    公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定。公司本次募集资金投资项目投资计划调整是结合募集资金投资项
目建设的实际情况做出的审慎决定。保荐机构对公司本次的部分募集资金投资
项目进行延期无异议。

    综上，本保荐机构同意筑博设计本次部分募投项目延期事项。
   （以下无正文）




                                   3
（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司部
分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




               保荐代表人：____________          _____________

                              于宏刚                 侯   顺




                                          中信建投证券股份有限公司


                                          年        月           日




                                  4