证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2022-024
筑博设计股份有限公司
2021 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：2022年5月16日下午14：30
2.会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
会议室
3.会议召集人：筑博设计股份有限公司第四届董事会
4.会议主持人：公司董事长徐先林先生
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2022年5月
16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份68,707,600股，占上市公司总股份
的66.7518％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份66,281,300股，占上市公司总股份
的64.3945％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 2,426,300 股，占上市公司总股份的
2.3572％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,427,600 股，占上市公司总
股份的 2.3585％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,300 股，占上市公司总股
份的 0.0013％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,426,300 股，占上市公司总股份的
2.3572％。
3.公司董事会秘书、董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律
师等相关人员列席了本次会议。
二、议案表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,425,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8970％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1030％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三
分之二以上通过。
7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》
本议案关联股东徐先林、杨为众、徐江、深圳市筑先投资管理企业（有
限合伙）、深圳市筑就投资管理企业（有限合伙）、深圳市筑为投资管理企
业（有限合伙）已回避表决。
总表决情况：同意4,530,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；
反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,425,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8970％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1030％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于变更注册资本及修改公司<公司章程>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三
分之二以上通过。
12、审议通过《关于调整闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的
议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,425,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8970％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1030％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三
分之二以上通过。
14、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,425,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8970％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1030％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
16、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
17、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
18、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
19、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 68,705,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.8970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、权萌律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上
市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合
法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2021年度股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 16 日
