证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2022-027
筑博设计股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销事项涉及 2 名激励
对象，回购注销的限制性股票数量合计 60,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.06%，
回购价格为 12.37 元/股，回购金额为人民币 742,200 元。
2、本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 102,930,000 股减少至 102,870,000 股，注
册资本由 102,930,000 元人民币减少至 102,870,000 元人民币。
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<筑
博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就该激励
计划相关议案发表了独立意见，财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了
《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报
告》，上海君澜律师事务所出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）之法律意见书》。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<筑博设计股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<筑博设计
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。详见公司于 2021
年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2021 年 3 月 16 日，公司在公司内部公告栏公示了本次拟激励对象名单，公示
期为 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 27 日。监事会于 2021 年 4 月 6 日披露了《监事
会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见
公司于 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司根据内
幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于 2021 年 4
月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、2021 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次
会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、授
予价格的议案》《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事
发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2021 年 6 月 24 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作，
向 68 名激励对象授予 2,930,000 股限制性股票，授予价格为 12.37 元/股。
6、2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议
案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。详
见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
7、2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》，股东大会同意上述回购注销事项。公司于同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告》。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况
1、回购注销的原因
鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所确定的 2 名激励对象因个人原因离
职不再具备激励资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计 60,000 股进行回购注销。
2、回购数量
根据公司《激励计划》的规定，鉴于本次激励计划授予的限制性股票登记完成
（即 2021 年 6 月 24 日）后，因公司不存在资本公积金转增股本、股票拆细、配股或
缩股等事项，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无需调整。公
司本次拟回购注销限制性股票总数为 60,000 股，占 2021 年限制性股票激励计划授予
限制性股票总数 2,930,000 股的 2.05%，占回购注销前公司股本总额 102,930,000 股的
0.06%。
3、回购注销的价格及资金来源
根据公司《激励计划》的规定，以及公司第四届董事会第五次会议及第四届监事
会第五次会议审议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益
数量、授予价格的议案》，本次回购注销限制性股票的回购价格为授予价格 12.37 元/
股，回购资金来源为公司自有资金，回购资金总额为 742,200 元。
4、减资公告披露情况
公司于 2022 年 5 月 16 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨
通知债权人的公告》（公告编号：2022-025）。
5、回购注销完成情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 102,930,000 股减少至 102,870,000 股。信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出
具了报告号为 XYZH/2022SZAA20319 的验资报告。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性
股票的回购注销事项已经完成。
三、本次回购注销部分限制性股票前后公司股权结构的变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 69,180,000 67.21% -60,000 69,120,000 67.19%
首发前限售股 66,250,000 64.36% - 66,250,000 64.40%
股权激励限售股 2,930,000 2.85% -60,000 2,870,000 2.79%
二、无限售条件股份 33,750,000 32.79% - 33,750,000 32.81%
三、股份总数 102,930,000 100.00% -60,000 102,870,000 100.00%
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实
施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不会导致公司控股股东及实
际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司 2021 年限制性股票激励计划
将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定的要求执
行。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日
