证券代码：300564          证券简称：筑博设计           公告编号：2022-033



                          筑博设计股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2022 年
8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2022 年 8 月 13
日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席
本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先
生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及《2022 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告 内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审查，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存 在违规
使用募集资金的情形。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

   三、备查文件

   1.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。


      特此公告。




                                                       筑博设计股份有限公司
                                                                监事会
                                                          2022 年 8 月 24 日