证券代码：300564           证券简称：筑博设计           公告编号：2022-032




                           筑博设计股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2022
年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2022 年 8 月
13 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出
席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生
主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规

范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露
管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    公司根据 2022 年上半年募集资金实际存放与使用情况，编制了《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

   （三）审议通过《关于变更全资子公司监事的议案》

   因公司发展需要，公司决定委派陈绍锋先生担任公司全资子公司筑博设计（ 深圳）
有限公司监事。
   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

   三、备查文件
   1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
   2、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。



                                               筑博设计股份有限公司

                                                     董事会

                                                  2022 年 8 月 24 日