证券代码：300564          证券简称：筑博设计           公告编号：2022-043



                         筑博设计股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议时间：2022年10月14日下午14：30
    2、会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
会议室
    3、会议召集人：筑博设计股份有限公司第四届董事会
    4、会议主持人：公司董事长徐先林先生
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年10月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2022年10月
14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份91,960,100股，占上市公司总股份
的55.8715％。
    其中：通过现场投票的股东8人，代表股份89,045,840股，占上市公司总股份
的54.1010％。
    通过网络投票的股东 4人，代表股份 2,914,260 股，占上市公司总股份的
1.7706％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份3,081,700股，占上市公司总股
份的1.8723％。
    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份167,440股，占上市公司总股份
的0.1017％。
    通过网络投票的中小股东4人，代表股份2,914,260股，占上市公司总股份的
1.7706％。
    3、公司董事会秘书、董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师
等相关人员列席了本次会议。

    二、议案表决情况

    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 91,960,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意3,081,700股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权
的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、崔沐涵律师见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上
市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合
法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、《筑博设计股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
   2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2022年第一
次临时股东大会之法律意见书》。


   特此公告。

                                                     筑博设计股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2022 年 10 月 14 日