证券代码：300564          证券简称：筑博设计           公告编号：2022-046


                           筑博设计股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2022
年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2022 年 10
月 21 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自
出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先
生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年第三季度报告》，具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    三、备查文件
    1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

    特此公告。
                                                         筑博设计股份有限公司
                                                                      董事会
                                                               2022 年 10 月 26 日