证券代码：300564          证券简称：筑博设计             公告编号：2022-051


                          筑博设计股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2022
年 11 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2022 年 10
月 31 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自
出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先
生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》

    根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司已有优势资源，优
化资源配置，加快募集资金投资项目实施进度，公司决定将 “装配式建筑与 BIM 业务
研发及产业化项目”的实施主体在筑博设计（深圳）有限公司的基础上，增加筑博设
计股份有限公司为其实施主体，并将“装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目”、
“设计服务网络建设项目”及“信息系统建设项目”延期。

    《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的公告》、独立董事发表的
《独立董事关于对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》和公司保荐
机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股
份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的核查意见》的具体内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    三、备查文件
   1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

   2、《独立董事关于对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的的独立意见》；

   3、《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司部分募集资金投资项
目增加实施主体及延期的核查意见》。



   特此公告。


                                                       筑博设计股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2022 年 11 月 4 日