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公司公告

筑博设计:第四届监事会第十四次会议决议公告2022-11-04  

                           证券代码:300564          证券简称:筑博设计            公告编号:2022-052


                           筑博设计股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于 2022
年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2022 年 10 月
31 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人,实际出
席本次会议的监事 3 人(无代为出席会议并行使表决权),会议由监事会主席周祖寿
先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》

    经审查,监事会认为:本次部分募集资金投资项目增加实施主体及延期是本着对
公司及股东利益负责的原则,结合部分募集资金投资项目建设的实际情况提出的,不
属于募集资金投资项目的实质性变更,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形,符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定,因此
同意本次部分募集资金投资项目增加实施主体及延期事项。
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。

    三、备查文件

    1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
             筑博设计股份有限公司
                     监事会
               2022 年 11 月 4 日