青岛天能重工股份有限公司

                         2016 年度董事会工作报告
    2016 年，公司董事会公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理，认真
执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，健全管理制度，提升了公司规范化
运作水平和经营管理的成效。

    现将董事会 2016 年度工作重点和 2017 年度主要工作计划报告如下：

     一、2016 年度经营情况

    2016 年度，面对中国经济增速放缓及钢铁价格不断上涨的不利局面，公司
董事会和管理层着眼长远，坚守战略定力，在保持传统风电塔架业务稳步发展的
基础上，通过资本运作进一步整合资源并提升公司的品牌形象。2016 年 11 月 25
日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，开创了公司发展的新格局。

    报告期内，公司管理层围绕既定的发展战略，积极贯彻落实年度经营计划，
致力于风机塔架制造与销售，挖掘行业发展潜力，不断提高质量水平与业务能力，
采取有效措施降低生产成本，提高生产效率。在公司管理层的带领下，全体员工
砥砺前行，踏实奋进，取得了较好的经营成果。

    报告期内，公司经营情况良好，订单保持稳定。2016 年度公司制造并交付
风机塔架设备 772 台，实现营业收入 96,078 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润 17,135 万元。

    （一）、报告期内上市，进一步提升公司治理和规范运作水平

    经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛天能重工股份有限公司首次公
开发行股票的批复》 证监许可[2016]2443 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,084 万股。公司股票于 2016
年 11 月 25 日在深交所创业板成功上市。

    经过 IPO，进一步提升了公司治理和规范运作水平。公司严格按照相关法律
法规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造
有利条件；同时，通过完善公司的各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，
进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。

    （二）、紧跟风电建设方向，保持公司订单稳定
       公司管理层积极关注国家风电发展动态，有效把握风电建设的区域发展方向，
在西北及东北地区风电发展趋缓的情况下，全力拓展华南、华中市场，使该区域
订单稳定增长，有效弥补了西北地区、东北地区的风塔建设相对减少给公司带来
的业绩压力。

       （三）、合理利用产能布局，降低运输成本费用

       公司已经建立起较为合理的工厂布局，除公司总部青岛外，还在吉林、新疆、
湖南、云南设立子公司。在获得订单后，就近安排，协调生产，在一定程度上降
低了运输费用。

       未来公司将根据发展需要，因地制宜，适时设立子公司，进一步形成覆盖全
国的生产和销售网络。

       （四）、积极推进研发投入，持续保持技术领先

       公司拥有专业的技术研发队伍，核心技术人员均有多年的研发经验，报告期
内，公司在 3.0MW 以上产品加强研发投入，已经具备该类产品的生产技术和生产
能力。

       报告期内，公司获得专利 4 项，持续保持技术领先。

        二、2016 年度董事会日常工作情况

       （一）、董事会会议情况

       报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范
性文件及相关监管要求，根据发展需要，召开董事会会议，审议公司重要事项，
有效地发挥了董事会的决策作用。2016 年董事会共召开 7 次会议，具体情况如
下：

       2016 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关
于修改公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》等 5 个议案；

    2016 年 3 月 1 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议并通过了 《关
于青岛天能重工股份有限公司<2015 年度报告>的议案》等 16 个议案；

    2016 年 4 月 15 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于青岛天能重工股份有限公司过往三年财务报告的议案》等 5 个议案；

        2016 年 8 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关
于青岛天能重工股份有限公司过往三年一期原始财务报表与申报财务报表差异
情况的议案》等 6 个议案；
       2016 年 11 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了
《关于青岛天能重工股份有限公司 2016 年 9 月 30 日审阅报告的议案》等 2 个议
案；

       2016 年 12 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了
《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》等 7 个议案；

       2016 年 12 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等 2 个议案。

    上述会议所审议议案经董事会成员审议，均全票获得通过。

       （二）、董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
法律法规及规章制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利。

    报告期内，共召开 4 次股东大会，公司董事会认真执行了上述股东大会的各
项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

       （三）、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

       报告期内，公司的独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规
定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公
正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略发展
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，均依据法律法规、公司
章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

       三、2017 年董事会主要工作计划

       （一）、进一步提升公司治理水平，严格执行股东大会决议。

       1、按照法律、法规要求做好日常信息披露、投资者关系管理和三会运作等
日常工作，完善公司各项相关规章制度，提升规范运作水平，建立更加规范、透
明的上市公司运作体系，为公司的发展提供制度保障。

       2、加强履职能力培训，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机
制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

       （二）、紧跟风电发展规划，做强公司主营业务

    1、根据国家风电发展规划及进度，公司将重点加大国内高端塔架的营销力
度，通过高端市场的拓展，巩固公司在国内塔架市场中的地位，稳固并提升公司
的市场占有率。

    2、公司将紧盯海上风电发展趋势，适时进入海上风机塔架领域，2017 年度
力争推动海工装备基地开工建设。

    3、公司将引进专业团队，逐步开展风电场建设、发电、运营与维护，培育
新能源开发与利用的能力。

    4、公司将适时拓展海外市场，积极开发国际风电客户。

    （三）、多种措施并举，推动基础管理能力提升

    公司将以在深交所上市为契机，进一步优化配置资源，从财务管理、人才储
备、质量管理及制度建设等各个方面着手，进一步提升基础管理能力。

    1、财务管理层面，坚持宏观统筹，全局考量，谨慎务实地强化成本管理、
费用管理、应收账款管理等方面的工作，促进财务管理提质增效。

    2、人才储备层面，坚持内部培养，外部引进，重点加强营销团队、研发团
队与管理团队的建设，为公司的战略规划储备人才，为公司的长远发展奠定基础。

    3、质量管理层面，坚守质量标准，打造并优化符合自身条件与客户要求的
产品质量控制体系。

    4、制度建设层面，坚持完善制度体系，理顺管理流程，塑造有形的管理规
则，凝聚优秀的企业文化，在全公司形成更加强大的向心力和凝聚力。

    （四）、坚持合法合规，促进募集资金的有效使用

    公司 IPO 募集资金用于 3.0MW 及以上风机塔架生产项目、研发中心项目及补
充公司流动资金等项目。公司将严格按照法律法规及监管规则要求，有效使用募
集资金，积极推进募投项目建设完成，投产使用。

    （五）、强化品牌建设，促进公司品牌影响力的提升

    公司将坚持贯彻“诚信服务，互利共赢”的品牌核心价值理念，通过认真完
成每一个订单，用质量提升公司的形象和实力，不断扩大公司产品在国内市场品
牌影响力。公司的品牌影响力的提升，将有利于公司与国内大型风电运营商保持
着良好的合作关系，有利于公司未来对大型客户的业务拓展。

                                                 青岛天能重工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2017 年 4 月 19 日