证券代码：300569         证券简称：天能重工          公告编号：2017-042



                       青岛天能重工股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    青岛天能重工股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议
（以下称“会议”）通知已于 2017 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式送
达，会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应
出席会议董事 6 人，实际出席 6 人。会议由公司董事长郑旭先生召集并主持，公
司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
    会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法
律法规、规范性文件和公司制度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
   1、审议通过《公司 2017 年第一季度报告的议案》。
    董事会认为，公司《2017 年第一季度报告》编制及审议程序符合法律法规
及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   2、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。




                                         青岛天能重工股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2017 年 4 月 26 日