证券代码：300569        证券简称：天能重工          公告编号：2017-043



                    青岛天能重工股份有限公司

                第二届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
会议通知于2017年4月15日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出，于2017年4
月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

    本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席于富海先
生召集并主持，会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的有关规定。公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司2017年第一季度报告的议案》。

    监事会认为，董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   2、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。
    监事会同意通过该议案。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
特此公告。




                                          青岛天能重工股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2017 年 4 月 26 日