证券代码：300569           证券简称：天能重工        公告编号：2017-045



                         青岛天能重工股份有限公司

                     第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议于 2017 年 4 月
27 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。因情况紧急，会议通
知于 2017 年 4 月 27 日以专人送达及电话通知方式送达。本次会议应出席会议董
事 6 人，实际出席 6 人。会议由公司董事长郑旭先生召集并主持，公司监事、高
级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
    会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法
律法规、规范性文件和公司制度的规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于取消原<关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股
本的议案>的议案》。
    董事会认为，该议案的调整体现了公司对监管部门监管理念和监管导向的高
度重视，有利于维护全体股东特别是中小股东的合法权益。董事会同意通过该议
案。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       2、审议通过调整后的《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本
的议案》。
    董事会认为，该议案的调整体现了公司对监管部门监管理念和监管导向的高
度重视，有利于维护全体股东特别是中小股东的合法权益。董事会同意通过该议
案。
    调整后的公司 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
    以公司截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 83,340,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.36 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
8 股。
    董事会同意将该议案以临时提案方式提交公司 2016 年度股东大会审议。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于变更原<关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司
章程的议案>的议案》。
    鉴于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案已进行了相应调整，公
司董事会同意通过《关于变更原<关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司
章程的议案>的议案》。
    变更后的章程修改对照表如下：
变更事项                原条款                       修改后条款
           公司注册资本为人民币 8334 万 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第五条
           元。                             150,012,000 元。
                                            经依法登记，公司的经营范围为：
                                            一般经营项目为金属结构、风力
                                            发电设备、化工生产专用设备制
           经依法登记，公司的经营范围为：
                                            造（以上不含特种设备）、风力
           一般经营项目为金属结构、风力
                                            发电、光伏发电、生物质能源发
           发电设备、化工生产专用设备制
                                            电、电能销售；风力发电场、光
           造（以上不含特种设备）、销售、
                                            伏发电站、生物质能源电站建设、
           安装，风力发电设备辅件、零件
                                            运行和维护销售、海上风电基础
           销售 ，经营本企业自产品及技术
                                            管桩、塔筒和海外出口海工装备、
           的出口业务和本企业所需的机械
第十三条                                    安装，风力发电设备辅件、零件
           设备、零配件、原辅材料及技术
                                            销售，经营本企业自产品及技术
           的进口业务（国家限定公司经营
                                            的出口业务和本企业所需的机械
           或禁止进出口的商品及技术除
                                            设备、零配件、原辅材料及技术
           外）（以上范围需经许可经营的，
                                            的进口业务（国家限定公司经营
           须凭许可证经营）。（公司的具
                                            或禁止进出口的商品及技术除
           体经营范围以工商登记机构的核
                                            外）（以上范围需经许可经营的，
           准内容为准）
                                            须凭许可证经营）。（公司的具
                                            体经营范围以工商登记机构的核
                                            准内容为准）
第十八条   公司的股份总数为 8334 万股，均 公司的股份总数为 150,012,000
          为人民币普通股。                股，均为人民币普通股。公司发
                                          行的股份，在中国证券登记结算
                                          有限责任公司深圳分公司集中存
                                          管。
    董事会同意将变更后的《关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程
的议案》提交 2016 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权管理层在上述利
润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更
登记的相关事项。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   三、备查文件
    1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
    2、《控股股东及实际控制人关于变更公司 2016 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的提议函》。
    3、
    特此公告。




                                                 青岛天能重工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2017 年 4 月 27 日