证券代码：300569           证券简称：天能重工       公告编号：2017-049



                      青岛天能重工股份有限公司

                                 更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛天能重工股份有限公司（“以下称公司”）第二届董事会于2017年4月
27日审议通过了《关于变更原<关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章
程的议案>的议案》。根据深圳证券交易所要求及监管规定，该审议事项不符合
董事会审议权限及程序，该项决议无效。同时，公司接到控股股东及实际控制人
郑旭先生提交的新的《关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议
案》，提议将该议案以临时提案的形式提交公司2016年年度股东大会审议。

    公司于2017年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
取消原<关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案>的议案》，并
审议通过了控股股东及实际控制人郑旭先生提交的新的《关于变更公司经营范围
和注册资本并修改公司章程的议案》。董事会同意将该议案作为临时提案提交至
2016年年度股东大会审议。

    除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，
我们深表歉意，具体内容详见公司同日登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）更新后的相关内容。

    特此公告。



                                                青岛天能重工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2017 年 4 月 28 日