证券代码：300569          证券简称：天能重工         公告编号：2017-050

                        青岛天能重工股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十次会议于 2017 年 4 月 28
日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。因情况紧急，会议通知于
2017 年 4 月 28 日以专人送达及电话通知方式送达。本次会议应出席会议董事 6
人，实际出席 6 人。会议由公司董事长郑旭先生召集并主持，公司监事、高级管
理人员及董事会秘书列席了本次会议。
    会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律
法规、规范性文件和公司制度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于取消原<关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司
章程的议案>的议案》。
    董事会同意通过该议案。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过新的《关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议
案》。
    鉴于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已进行了相应调整，
公司董事会同意通过公司控股股东及实际控制人提交的《关于变更公司经营范围
和注册资本并修改公司章程的议案》，并同意将该议案以临时提案的形式提交公
司 2016 年度股东大会审议。
    根据该临时提案，变更后的章程修改对照表如下：
变更事项                原条款                       修改后条款
           公司注册资本为人民币 8334 万 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第五条
           元。                            150,012,000 元。
           经依法登记，公司的经营范围为： 经依法登记，公司的经营范围为：
           一般经营项目为金属结构、风力 一般经营项目为金属结构、风力
第十三条   发电设备、化工生产专用设备制 发电设备、化工生产专用设备制
           造（以上不含特种设备）、销售、 造（以上不含特种设备）、风力发
           安装，风力发电设备辅件、零件 电、光伏发电、生物质能源发电、
             销售 ，经营本企业自产品及技术 电能销售；风力发电场、光伏发
             的出口业务和本企业所需的机械 电站、生物质能源电站建设、运
             设备、零配件、原辅材料及技术 行和维护销售、海上风电基础管
             的进口业务（国家限定公司经营 桩、塔筒和海外出口海工装备、
             或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 安装，风力发电设备辅件、零件
             外）（以上范围需经许可经营的， 销售，经营本企业自产品及技术
             须凭许可证经营）。（公司的具体 的出口业务和本企业所需的机械
             经营范围以工商登记机构的核准 设备、零配件、原辅材料及技术
             内容为准）                        的进口业务（国家限定公司经营
                                               或禁止进出口的商品及技术除
                                               外）（以上范围需经许可经营的，
                                               须凭许可证经营）。（公司的具体
                                               经营范围以工商登记机构的核准
                                               内容为准）
                                               公司的股份总数为 150,012,000
                                               股，均为人民币普通股。公司发
             公司的股份总数为 8334 万股，均
第十八条                                       行的股份，在中国证券登记结算
             为人民币普通股。
                                               有限责任公司深圳分公司集中存
                                               管。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    基于公司发展需要，公司拟使用自有资金在江苏设立一家全资子公司：
    （1）公司名称：江苏天能海洋重工有限公司；
    （2）注册资本：10,000万元人民币；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。
   三、备查文件
    1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
    2、《控股股东及实际控制人关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章
程的提议函》。
    特此公告。
                                                      青岛天能重工股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2017 年 4 月 28 日