证券代码：300569          证券简称：天能重工               公告编号：2017-052

                      青岛天能重工股份有限公司
                    关于对外投资设立子公司的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略需要，拟使用
自有资金出资设立全资子公司：江苏天能海洋重工有限公司，注册资金人民币 10,000
万元。

    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经
第二届董事会第二十次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司
的工商注册登记等事宜。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。

    二、 投资标的的基本情况

    1、公司名称：江苏天能海洋重工有限公司；

    2、注册资本：人民币 10,000 万元，公司出资比例 100%；

    3、公司性质：有限责任公司；

   4、注册地址：江苏省盐城市；

   5、业务范围：海上风电基础管桩、塔筒和海外出口海工装备、安装，风力发电设
备辅件、零件销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（具体以工商机关核定为准）。

     6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形
式投入。

    三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的

    根据国家风电发展规划，海上风电发展前景较好，公司通过设立全资子公司有利于
拓展公司业务范围，进一步扩大市场覆盖率，实现公司的战略发展目标。

    2、对公司的影响

    本次投资紧紧围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影
响，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

    3、存在的风险

    本次投资在市场开发、经营管理上存在一定风险，公司将利用管理经验及自身的资
源优势，提升管理水平和市场竞争力，并加强与当地政府的沟通协调，以推动此项投资
项目的顺利实施。

    四、备查文件

   《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

   特此公告。



                                                    青岛天能重工股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2017年4月28日