天能重工:关于对外投资设立子公司的公告2017-04-28
证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2017-052
青岛天能重工股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司发展战略需要,拟使用
自有资金出资设立全资子公司:江苏天能海洋重工有限公司,注册资金人民币 10,000
万元。
(二)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,
本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。本事项经
第二届董事会第二十次会议审议通过后,由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司
的工商注册登记等事宜。
本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
1、公司名称:江苏天能海洋重工有限公司;
2、注册资本:人民币 10,000 万元,公司出资比例 100%;
3、公司性质:有限责任公司;
4、注册地址:江苏省盐城市;
5、业务范围:海上风电基础管桩、塔筒和海外出口海工装备、安装,风力发电设
备辅件、零件销售,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外)(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。(具体以工商机关核定为准)。
6、出资方式及资金来源:本次投资资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形
式投入。
三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
根据国家风电发展规划,海上风电发展前景较好,公司通过设立全资子公司有利于
拓展公司业务范围,进一步扩大市场覆盖率,实现公司的战略发展目标。
2、对公司的影响
本次投资紧紧围绕公司主营业务展开,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影
响,投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次投资在市场开发、经营管理上存在一定风险,公司将利用管理经验及自身的资
源优势,提升管理水平和市场竞争力,并加强与当地政府的沟通协调,以推动此项投资
项目的顺利实施。
四、备查文件
《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2017年4月28日