证券代码：300569          证券简称：天能重工          公告编号：2017-054


                            青岛天能重工股份有限公司
                   关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开公
司第二届董事会第十七次会议，决定于 2017 年 5 月 12 日召开公司 2016 年年度股东
大会。公司已于 2017 年 4 月 20 日、4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告披露了《公司关于召开 2016 年年度股东
大会的通知》、《公司关于 2016 年度股东大会取消议案及增加临时提案暨召开 2016
年度股东大会补充通知的公告》。

    现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

    一、本次股东大会召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2016 年年度股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十七次会议于
2017 年 4 月 19 日审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，决定于 2017
年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00 时。

    （2）网络投票时间：2017 年 5 月 11 日-2017 年 5 月 12 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月
12 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2017 年 5 月 11 日 15：00 至 2017 年 5 月 12 日 15：00 期间的
任意时间。

    5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委
托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2017 年 5 月 5 日（星期五）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2017 年 5 月 5 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：山东省青岛胶州市维也纳大酒店 17 楼会议室（胶州市杭州路 619 号）。
    二、会议审议事项
    1.《审议公司 2016 年年度报告（含经审计的财务报告）及其摘要的议案》
    2.《审议关于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
    3.《审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    4.《审议关于聘任公司 2017 年年度审计机构的议案》
    5.《审议关于补选公司董事的议案》
    6.《审议关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    7.《审议关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案》
    8.《审议关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
    9.《审议关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案》
    10.《审议关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
    11.《审议关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
    12.《审议关于公司内部控制制度的议案》
    13.《审议关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度的议案》

    以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第十九次会议、第二十次会议
审议通过及/或公司第二届监事会第十三次会议、十五次会议审议通过，具体内容详
见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和《证券时报》上的相关公告。

    其中,议案 2、3、4、5、6、9、10 项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，
议案 4 经独立董事发表了事先认可的独立意见。 议案 2、7 需以特别决议审议，即
需经出席 2016 年年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。

    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他
股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

    上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

    公司独立董事孙小波先生、王清友先生、王桂林先生向董事会提交了独立董事
2016 年度述职报告，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。

    三、提案编码
                                                                     备注
   提案编码                        提案名称
                                                                该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
                   《审议公司 2016 年年度报告（含经审计的财务
     1.00                                                           √
                   报告）及其摘要的议案》
                   《审议关于公司 2016 年度利润分配及公积金转
     2.00                                                           √
                   增股本预案的议案》
                   《审议关于公司向银行申请综合授信额度的议
     3.00                                                           √
                   案》

     4.00          《审议关于聘任 2017 年年度审计机构的议案》       √

     5.00          《审议关于补选公司董事的议案》                   √
                   《审议关于 2017 年度董事、监事及高级管理人
     6.00                                                           √
                   员薪酬的议案》

                   《审议关于变更公司经营范围和注册资本并修
     7.00                                                           √
                   改公司章程的议案》
                   《审议关于公司 2016 年度董事会工作报告的议
     8.00                                                           √
                   案》
                   《审议关于公司募集资金存放与使用专项报告
     9.00                                                           √
                   的议案》
                   《审议关于公司 2016 年度内部控制自我评价报
    10.00          告的议案》                                       √

                   《审议关于公司 2016 年度监事会工作报告的议        √
    11.00
                   案》
                                                                     √
    12.00          《审议关于公司内部控制制度的议案》

                   《审议关于防范控股股东及其他关联方占用公          √
    13.00
                   司资金制度的议案》

   四、会议登记方法

   1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

   2、登记手续：
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件三）进行登记。

    (2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和法人股东账户卡进行登记。

    (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》
(样式见附件二),并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东
大会”字样),不接受电话登记。

    2、登记时间：2017 年 5 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取信
函或传真方式登记的须在 2017 年 5 月 11 日 17:00 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔
大街 10 号 本公司董事会办公室，邮编：266316。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。

    5.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

    五、股东参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    六、其他事项

    1、联系方式：

    地址：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街 10 号

    联系人：刘萍、方瑞征

    电话：0532-58829955
    传真：0532-58829955

    邮箱：tnzgzqb@163.com

    2、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十
天前书面提交给公司董事会。

    七、备查文件

    1．公司第二届董事会第十七次、十九次、二十次会议决议。

    2. 公司第二届监事会第十三次、十五次会议决议。




    附件一：青岛天能重工股份有限公司 2016 年年度股东大会网络投票操作流程

    附件二：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表

    附件三：青岛天能重工股份有限公司 2016 年年度股东大会授权委托书




                                        青岛天能重工股份有限公司

                                                            董事会

                                                2017 年 5 月 9 日
附件一：

                             参加网络投票的具体操作流程




    一．   网络投票的程序

    1.投票代码：“365569”

    2.投票简称：“天能投票”

    3.填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2017 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30   和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前一日）
下午 15：00，结束时间为 2017 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.   股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


               青岛天能重工股份有限公司

                  股东大会股东登记表




   姓名/名称            身份证号/营业执
                        照


   股东账号                  持股数量


   联系电话                  电子邮箱


   联系地址                    邮编
附件三：

                                           授权委托书

青岛天能重工股份有限公司：

       兹全权委托                     先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能重
工股份有限公司 2016 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受
托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表
决：

                                                           备注       同意   反对   弃权
   提案编码                    提案名称
                                                       该列打勾的栏
                                                       目可以投票

                    总议案：除累积投票提案外的所有
        100                                               √
                                提案

非累积投票提案

                    《审议公司 2016 年年度报告（含经
       1.00                                               √
                    审计的财务报告）及其摘要的议案》
                    《审议关于公司 2016 年度利润分
       2.00                                               √
                    配及公积金转增股本预案的议案》
                    《审议关于公司向银行申请综合授
       3.00                                               √
                    信额度的议案》
                    《审议关于聘任 2017 年年度审计
       4.00                                               √
                    机构的议案》

       5.00         《审议关于补选公司董事的议案》
                                                          √
                    《审议关于 2017 年度董事、监事及
       6.00                                               √
                    高级管理人员薪酬的议案》

                    《审议关于变更公司经营范围和注
       7.00                                               √
                    册资本并修改公司章程的议案》

                    《审议关于公司 2016 年度董事会
       8.00                                               √
                    工作报告的议案》
                    《审议关于公司募集资金存放与使
       9.00                                               √
                    用专项报告的议案》
                    《审议关于公司 2016 年度内部控
       10.00                                              √
                    制自我评价报告的议案》
               《审议关于公司 2016 年度监事会
    11.00                                       √
               工作报告的议案》

               《审议关于公司内部控制制度的议
    12.00                                       √
               案》

               《审议关于防范控股股东及其他关
    13.00                                       √
               联方占用公司资金制度的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 2017 年     月   日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。