天能重工：2016年度股东大会决议公告2017-05-12
证券代码：300569 证券简称： 天能重工 公告编号：2017-056
青岛天能重工股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00 时；
2、网络投票时间：2017 年 5 月 11 日-2017 年 5 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 12
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 11 日
15：00 至 2017 年 5 月 12 日 15：00；
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市维也纳大酒店 17 楼会议室（胶州市杭
州路 619 号）；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2017 年 5 月 5 日（星期五）；
6、会议召集人：公司第二届董事会；
7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2017 年 4 月 20 日发出《公司关于召开 2017
年年度股东大会的通知》，后因控股股东和实际控制人提出临时提案，公司于
2017 年 4 月 28 日发出《青岛天能重工股份有限公司关于 2016 年度股东大会取
消议案及增加临时提案暨召开 2016 年度股东大会补充通知的公告（更新后）》。
9、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 42716001 股，占上市公司总股
份的 51.2551％；其中，通过现场投票的股东 10 人，代表股份 42625500 股，占
上市公司总股份的 51.1465%；通过网络投票的股东 53 人，代表股份 90501 股，
占上市公司总股份的 0.1086%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 2591001 股，占上市公司总股
份的 3.1090%；其中，通过现场投票的股东 6 人，代表股份 2500500 股，占上市
公司总股份的 3.0004%；通过网络投票的股东 53 人，代表股份 90501 股，占上
市公司总股份的 0.1086%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1. 审议《公司 2016 年年度报告（含经审计的财务报告）及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 42659800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8684%；反对 53301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1248 %；弃权 2900 股（其中，因未投票默认弃权 2400 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意 2534800 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 97.8309%；反对 53301 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 2.0572 %；弃权 2900 股（其中，因未投票默认弃权 2400
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0. 1119 %。
根据表决结果，该议案获得通过。
2. 审议《关于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
总表决情况：
同意 42636200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8132%；反对 79801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2511200 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 96.9201%；反对 79801 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 3.0799 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000 %。
根据表决结果，该议案以特别决议的形式获得通过。
3. 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 42667300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8860%；反对 46101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1079 %；弃权 2600 股（其中，因未投票默认弃权 2400 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0061 %。
中小股东总表决情况：
同意 2542300 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 98.1204%；反对 46101 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 1.7793 %；弃权 2600 股（其中，因未投票默认弃权 2400
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比 例 为
0.1003 %。
根据表决结果，该议案获得通过。
4. 审议《关于聘任公司 2017 年年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 42664500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8794%；反对 46601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1091 %；弃权 4900 股（其中，因未投票默认弃权 2400 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 2539500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 98.0123%；反对 46601 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 1.7986%；弃权 4900 股（其中，因未投票默认弃权 2400
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 为
0.1891 %。
根据表决结果，该议案获得通过。
5. 审议《关于补选公司董事的议案》；
总表决情况：
同意 42661200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8717%；反对 52401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1227 %；弃权 2400 股（其中，因未投票默认弃权 2400 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 2536200 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 97.8849%；反对 52401 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 2.0224 %；弃权 2400 股（其中，因未投票默认弃权 2400
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 为
0.0926 %。
根据表决结果，该议案获得通过。
6. 审议《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
总表决情况：
同意 42653700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8542%；反对 59401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1391%；弃权 2900 股（其中，因未投票默认弃权 2400 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意 2528700 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 97.5955%；反对 59401 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 2.2926 %；弃权 2900 股（其中，因未投票默认弃权 2400
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 为
0.1119 %。
根据表决结果，该议案获得通过。
7. 审议《关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案》；
总表决情况：
同意 42664500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8794%；反对 49101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1149 %；弃权 2400 股（其中，因未投票默认弃权 2400 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0056 %。
中小股东总表决情况：
同意 2539500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 98.0123%；反对 49101 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 1.8951 %；弃权 2400 股（其中，因未投票默认弃权 2400
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 为
0.0926%。
根据表决结果，该议案以特别决议的形式获得通过。
8. 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 42660300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8696%；反对 53301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1248 %；弃权 2400 股（其中，因未投票默认弃权 2400 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 2535300 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 97.8502%；反对 53301 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 2.0572%；弃权 2400 股（其中，因未投票默认弃权 2400
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 为
0.0926 %。
根据表决结果，该议案获得通过。
9. 审议《关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案》；
总表决情况：
同意 42664500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8794%；反对 46601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1091 %；弃权 4900 股（其中，因未投票默认弃权 2400 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0115 %。
中小股东总表决情况：
同意 2539500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 98.0123%；反对 46601 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 1.7986 %；弃权 4900 股（其中，因未投票默认弃权 2400
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 为
0.1891 %。
根据表决结果，该议案获得通过。
10. 审议《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；
总表决情况：
同意 42664700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8799%；反对 46601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1091 %；弃权 4700 股（其中，因未投票默认弃权 2400 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0110 %。
中小股东总表决情况：
同意 2539700 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 98.0200%；反对 46601 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 1.7986 %；弃权 4700 股（其中，因未投票默认弃权 2400
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 为
0.1814 %。
根据表决结果，该议案获得通过。
11. 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 42664000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8783%；反对 49601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1161 %；弃权 2400 股（其中，因未投票默认弃权 2400 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 2539000 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 97.9930%；反对 49601 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 1.9144 %；弃权 2400 股（其中，因未投票默认弃权 2400
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 为
0.0926%。
根据表决结果，该议案获得通过。
12. 审议《关于公司内部控制制度的议案》；
总表决情况：
同意 42664700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8799%；反对 46601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1091 %；弃权 4700 股（其中，因未投票默认弃权 2400 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0110 %。
中小股东总表决情况：
同意 2539700 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 98.0200%；反对 46601 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 1.7986 %；弃权 4700 股（其中，因未投票默认弃权 2400
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 为
0.1814 %。
根据表决结果，该议案获得通过。
13. 审议《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度的议案》
总表决情况：
同意 42666900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8851%；反对 46701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1093 %；弃权 2400 股（其中，因未投票默认弃权 2400 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0056 %。
中小股东总表决情况：
同意 2541900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 98.1049%；反对 46701 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 1.8024 %；弃权 2400 股（其中，因未投票默认弃权 2400
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 为
0.0926 %。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭恩颖 张淼晶
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》、 公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛天能重工股份有限公司
2017 年 5 月 12 日
