证券代码：300569         证券简称：天能重工          公告编号：2017-057

                        青岛天能重工股份有限公司

                   第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（“以下称公司”）第二届董事会第二十一次会议
于 2017 年 5 月 12 日在维也纳大酒店会议室以现场会议的形式召开。会议通知于
2017 年 5 月 6 日以专人送达、邮件送达等方式送达。本次会议应出席会议董事 7
人，实际出席 6 人，独立董事王清友先生未能出席本次会议，亦未委托其他董事
代为行使其在本次会议上的权利。会议由公司董事长郑旭先生召集并主持，公司
监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

    会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律
法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。

    经公司董事长郑旭先生提名，公司董事会同意选举张兴红先生为公司董事会
审计委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。

    基于公司发展需要及进一步与山西古冶实业（集团）有限公司开展合作，公
司拟与山西古冶实业（集团）有限公司的控股子公司山西古特金铸造有限公司共
同投资设立一家公司——山西天能古冶重工有限公司（最终以工商核名为准）。

    （1）公司名称：山西天能古冶重工有限公司（最终以工商核名为准）；

    （2）注册资本：5000万元人民币；

    （3）出资情况：
                                            认缴出     认缴出资额 认缴出资           认缴出资期
股东名称     证件号码           住 所
                                            资方式     （万元）       比例％            限

青岛天能重
             913702007   青岛胶州市李哥庄                                        2019 年 4 月 20
工股份有限                                   货币        3335          66.7
             83729243W    镇大沽河工业园                                                日前
   公司

 山西古特
             141122100   吕梁市交城县夏家                                        2019 年 4 月 20
 金铸造有                                    货币        1665          33.3
             003670      营镇段村                                                       日前
  限公司

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

     表决结果：同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

     1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

     特此公告。

                                                     青岛天能重工股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2017 年 5 月 12 日