天能重工:第二届董事会第二十二次会议决议公告2017-05-22
证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2017-059
青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司(“以下称公司”)第二届董事会第二十二次会议
于 2017 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2017 年 5 月
15 日以专人送达、邮件送达等方式送达。本次会议应出席会议董事 7 人,实际
出席 7 人,会议由公司董事长郑旭先生召集并主持,公司部分监事、高级管理人
员及董事会秘书列席了本次会议。
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律
法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论及签署书面决议的形式,审议通过了《关于对外投资设立全
资子公司的议案》。
基于公司发展战略需要,公司拟以自有资金在北京设立一家全资子公司——
天能中投(北京)新能源科技有限公司(最终以工商核名为准)。
(1)公司名称:天能中投(北京)新能源科技有限公司(最终以工商核名
为准);
(2)注册资本:2000 万元人民币。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。
表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
2017 年 5 月 22 日