证券代码：300569           证券简称：天能重工        公告编号：2017-059

                          青岛天能重工股份有限公司

                     第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（“以下称公司”）第二届董事会第二十二次会议
于 2017 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2017 年 5 月
15 日以专人送达、邮件送达等方式送达。本次会议应出席会议董事 7 人，实际
出席 7 人，会议由公司董事长郑旭先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人
员及董事会秘书列席了本次会议。

    会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律
法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事讨论及签署书面决议的形式，审议通过了《关于对外投资设立全
资子公司的议案》。

    基于公司发展战略需要，公司拟以自有资金在北京设立一家全资子公司——
天能中投（北京）新能源科技有限公司（最终以工商核名为准）。

    （1）公司名称：天能中投（北京）新能源科技有限公司（最终以工商核名
为准）；

    （2）注册资本：2000 万元人民币。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

    表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

    特此公告。

                                          青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                          2017 年 5 月 22 日