证券代码：300569           证券简称：天能重工           公告编号：2017-060

                     青岛天能重工股份有限公司
                   关于对外投资设立子公司的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略需要，拟使用
自有资金出资设立全资子公司：天能中投（北京）新能源科技有限公司（最终以工商核
名为准），注册资金人民币 2000 万元。

   （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经
第二届董事会第二十二次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公
司的工商注册登记等事宜。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。

    二、 投资标的的基本情况

    1、公司名称：天能中投（北京）新能源科技有限公司（最终以工商核名为准）；

   2、注册资本：人民币 2000 万元，公司出资比例 100%；

    3、公司性质：有限责任公司；

   4、注册地址：北京市；

    5、业务范围：风力发电，太阳能发电，光热发电，生物发电，垃圾发电，储能项
目的开发及工程建设与运营管理，发电设备及配件的设计、销售及其售后服务，工程建
造与咨询。（具体以工商机关核定为准）。
     6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形
式投入。

    三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的

    风能、光伏、生物质能等新能源有利于缓解国内存在的环境问题，未来发展前景较
好，公司通过设立该全资子公司有利于开展新能源项目投资，进一步拓展公司业务范
围，有助于实现公司的战略发展目标。

    2、对公司的影响

    本次投资围绕公司主营业务进行拓展，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影
响，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

    3、存在的风险

    本次投资在新能源市场开发、经营管理上存在一定风险，公司将利用管理经验及自
身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，并加强人才引进及市场开发，以推动投资
项目的顺利实施。

    四、备查文件

    《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

   特此公告。



                                                    青岛天能重工股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2017年5月22日