证券代码：300569          证券简称：天能重工          公告编号：2017-064

                        青岛天能重工股份有限公司

                   第二届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（“以下称公司”）第二届董事会第二十三次临时
会议于 2017 年 7 月 3 日以通讯表决的形式召开。会议通知于 2017 年 6 月 26 日
以专人送达、邮件送达等方式送达。本次会议应出席会议董事 7 人，实际签署决
议董事 7 人。

    会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律
法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事签署书面决议的形式，审议通过了以下议案：

    1、审议并通过了《关于终止与山西古特金铸造有限公司成立合资子公司的
议案》。

    鉴于原合作方业务调整的原因，经与各方协商，决定终止本次成立合资子公
司的事项。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议并通过了议案：《关于与交城县鑫利达装备铸造有限公司成立合资子
公司的议案》。

    基于公司战略发展需要，公司拟与交城县鑫利达装备铸造有限公司成立合资
子公司。注册资本为人民币 5000 万元。

    （1）公司名称：山西天能古冶重工有限公司（最终以工商核名为准）；

    （2）注册资本：5000 万元人民币。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

    表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件

1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、《关于终止成立合资子公司的协议》；

3、《股东出资协议书》。

特此公告。

                                          青岛天能重工股份有限公司

                                                             董事会

                                                    2017 年 7 月 3 日