天能重工:第二届董事会第二十三次会议决议公告2017-07-03
证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2017-064
青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司(“以下称公司”)第二届董事会第二十三次临时
会议于 2017 年 7 月 3 日以通讯表决的形式召开。会议通知于 2017 年 6 月 26 日
以专人送达、邮件送达等方式送达。本次会议应出席会议董事 7 人,实际签署决
议董事 7 人。
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律
法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事签署书面决议的形式,审议通过了以下议案:
1、审议并通过了《关于终止与山西古特金铸造有限公司成立合资子公司的
议案》。
鉴于原合作方业务调整的原因,经与各方协商,决定终止本次成立合资子公
司的事项。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议并通过了议案:《关于与交城县鑫利达装备铸造有限公司成立合资子
公司的议案》。
基于公司战略发展需要,公司拟与交城县鑫利达装备铸造有限公司成立合资
子公司。注册资本为人民币 5000 万元。
(1)公司名称:山西天能古冶重工有限公司(最终以工商核名为准);
(2)注册资本:5000 万元人民币。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。
表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》;
2、《关于终止成立合资子公司的协议》;
3、《股东出资协议书》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 3 日