证券代码：300569         证券简称：天能重工          公告编号：2017-069

                        青岛天能重工股份有限公司

                   第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（“以下称公司”）第二届董事会第二十四次临时
会议于 2017 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2017 年
7 月 17 日以专人送达、邮件送达等方式送达。会议由公司董事长郑旭先生召集
并主持。本次会议应出席会议董事 7 人，实际签署决议董事 7 人。

    会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律
法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

    1、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

    基于公司战略发展需要，公司拟使用自有资金在深圳设立一家全资子公司—
—深圳天缘股权投资基金管理有限公司（最终以工商核名为准）。注册资本为人
民币 5000 万元。

    经公司董事会审议，一致通过该议案。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    2、审议并通过了《关于对济源金控新能源科技有限公司增资的议案》。

    基于公司发展战略需要，拟使用自有资金向济源金控新能源科技有限公司增
资 600 万元，新增注册资本人民币 600 万元。本次增资完成后，公司将持有济源
新能 85.72%的股权。

    经公司董事会审议，一致通过该议案。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    3、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

    董事会认为，公司本次变更“3.0MW 及以上风机塔架生产项目”的实施地点
符合公司实际情况和募投项目开展需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，通过变更 3.0MW 及以上风机塔架生产项目实施地点，可为募投项
目合理调配资源，持续提高项目运行效率，并为项目后续满足产业化需求提供有
力保障。

    经公司董事会审议，一致通过该议案。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   三、备查文件

    1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

    2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目实
施地点的独立意见》；

    3、《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司变更部分募集资
金投资项目实施地点的核查意见》；

    4、《济源金控新能源科技有限公司增资协议》。

    特此公告。

                                                  青岛天能重工股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2017 年 7 月 24 日