证券代码：300569         证券简称：天能重工          公告编号：2017-070



                       青岛天能重工股份有限公司

                  第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次临
时会议通知于2017年7月17日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出，于2017年7
月24日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

    本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席于富海先
生召集并主持，会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点不属于募集资金
投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该
项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

   三、备查文件
    1、《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
    特此公告。
                                        青岛天能重工股份有限公司监事会
                                                        2017 年 7 月 24 日