天能重工:关于对外投资设立全资子公司的公告2017-07-24
证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2017-072
青岛天能重工股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司战略规划及发展战略需
要,公司拟以自有资金在深圳设立一家全资子公司——深圳天缘股权投资基金管理有限
公司(最终以工商核名为准),注册资金人民币 5,000 万元。
(二)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,
本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。本事项经
第二届董事会第二十四次会议审议通过后,由董事会授权管理层负责具体办理上述子公
司的工商注册登记等事宜。
本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
1、公司名称:深圳天缘股权投资基金管理有限公司;
2、注册资本:人民币 5,000 万元,公司出资比例 100%;
3、公司性质:有限责任公司;
4、注册地址:深圳市;
5、业务范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资
产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公
开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;实业投
资;投资咨询等(具体经营范围以相关机关核准为准)。
6、出资方式及资金来源:本次投资资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形
式投入。
三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
随着公司的战略规划进一步实施及组织架构的调整,通过设立该全资子公司有助于
推进公司的业务拓展,开拓新的战略布局,有利于实现公司的战略发展目标。
2、对公司的影响
本次投资紧紧围绕公司战略规划展开,如该子公司有效运行,将对公司的长远发展
和企业效益将产生积极影响,投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状
况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次投资在业务拓展及运营管理上存在一定风险,公司将利用自身的管理经验及资
源优势,提升管理水平,加强人才引进及市场开发,积极推进相关业务,以推动该子公
司的健康运营。
四、备查文件
《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2017年7月24日