证券代码：300569           证券简称：天能重工             公告编号：2017-072

                       青岛天能重工股份有限公司
                   关于对外投资设立全资子公司的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略规划及发展战略需
要，公司拟以自有资金在深圳设立一家全资子公司——深圳天缘股权投资基金管理有限
公司（最终以工商核名为准），注册资金人民币 5,000 万元。

    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经
第二届董事会第二十四次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公
司的工商注册登记等事宜。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。

    二、 投资标的的基本情况

    1、公司名称：深圳天缘股权投资基金管理有限公司；

    2、注册资本：人民币 5,000 万元，公司出资比例 100%；

    3、公司性质：有限责任公司；

   4、注册地址：深圳市；

    5、业务范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资
产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公
开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；实业投
资；投资咨询等（具体经营范围以相关机关核准为准）。

     6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形
式投入。

    三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的

    随着公司的战略规划进一步实施及组织架构的调整，通过设立该全资子公司有助于
推进公司的业务拓展，开拓新的战略布局，有利于实现公司的战略发展目标。

    2、对公司的影响

    本次投资紧紧围绕公司战略规划展开，如该子公司有效运行，将对公司的长远发展
和企业效益将产生积极影响，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    3、存在的风险

    本次投资在业务拓展及运营管理上存在一定风险，公司将利用自身的管理经验及资
源优势，提升管理水平，加强人才引进及市场开发，积极推进相关业务，以推动该子公
司的健康运营。

    四、备查文件

    《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

   特此公告。



                                                       青岛天能重工股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2017年7月24日