证券代码：300569        证券简称：天能重工         公告编号：2017-078



                     青岛天能重工股份有限公司

                第二届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
会议通知于2017年7月28日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出，于2017年8
月11日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

    本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席于富海先
生召集并主持，会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的有关规定。公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为，董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    监事会一致同意通过该议案。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规
定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露义务。
公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资
金的使用情况，报告期内不存在违规使用募集资金，变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。

    监事会一致同意通过该议案。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    3、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情
况的议案》

    经审核，报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的
情况；报告期内无新增对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的
相关情况。

    监事会一致同意通过该议案。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   三、备查文件
    1、《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
    特此公告。




                                             青岛天能重工股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2017 年 8 月 11 日