证券代码：300569          证券简称：天能重工          公告编号：2017-086

                        青岛天能重工股份有限公司

                   第二届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（“以下称公司”）第二届董事会第二十七次会议
于 2017 年 9 月 14 日以通讯表决的形式召开。会议通知于 2017 年 9 月 7 日以专
人送达、邮件送达等方式送达。本次会议应出席会议董事 7 人，实际签署决议董
事 7 人。

    会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律
法规、规范性文件和公司制度的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事签署书面决议的形式，审议通过了《关于对外投资设立子公司的
议案》。

    为促进公司整体战略目标的实现，增强公司综合实力，有效拓展当地新能源
市场，提升公司在新能源领域的市场竞争力，公司成立以下子公司：

    1、公司与交城县鑫利达装备铸造有限公司共同投资设立一家公司——安泽
天能新能源有限公司（最终以工商核名为准）。

    （1）公司名称：安泽天能新能源有限公司（最终以工商核名为准）；

    （2）注册资本：15000 万元人民币；

    2、公司以自有资金投资设立一家全资子公司——淮阳县永恒天能新能源科
技有限公司（最终以工商核名为准）。

    （1）公司名称：淮阳县永恒天能新能源科技有限公司（最终以工商核名为
准）；

    （2）注册资本： 5000 万元人民币；

    3、公司以自有资金投资设立一家全资子公司——太康县永恒天能新能源科
技有限公司（最终以工商核名为准）。

    （1）公司名称：太康县永恒天能新能源科技有限公司（最终以工商核名为
准）；

    （2）注册资本： 5000 万元人民币；

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

    表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

    2、《股东出资协议书》。

    特此公告。

                                        青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                       2017 年 9 月 14 日