天能重工：第二届董事会第二十八次会议决议公告2017-10-27
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-090
青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十八次临时会议通知已于 2017 年 10
月 15 日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于 2017 年 10 月 26 日以现场结合通讯
表决的形式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 6 人，独立董事孙
小波先生未出席会议，也未委托其他独立董事代为行使其表决权。
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法
规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；
董事会认为，公司《2017 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及相
关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。董事会同意通过该议案。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：1 票（独立董事孙小波先生未出席会
议，也未委托其他独立董事代为行使其表决权，视为弃权）。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《青
岛天能重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》。
2、审议通过《关于收购济源金控新能源科技有限公司 14.28%的议案》；
根据各方于 2017 年 7 月签订的《增资协议书》，如济源金控新能源科技有限公司
（以下称“济源新能”）原股东崔鹏超、王亚楠在 2017 年 8 月 31 日前未缴足认购注册
资本的，公司有权以人民币 1 元价格收购其剩余股权（合计 14.28%）。
董事会同意，公司以人民币 1 元价格收购上述股权，并授权公司管理层办理上述收
购及股权变更事宜。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：1 票（独立董事孙小波先生未出席会
议，也未委托其他独立董事代为行使其表决权，视为弃权）。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《青
岛天能重工股份有限公司对外投资暨收购济源金控新能源科技有限公司股权并增资的公
告》。
3、审议通过《关于对济源金控新能源科技有限公司增资的议案》。
在完成对济源新能 14.28%的股权收购，济源新能成为本公司的全资子公司后，公
司以自有资金对济源新能增资人民币 3,000 万元。
董事会认为，对济源新能增资，有助于满足济源新能光伏电站建设项目前期投入所
需资金，确保上述项目如期投入正常生产。董事会同意通过该议案。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：1 票（独立董事孙小波先生未出席会
议，也未委托其他独立董事代为行使其表决权，视为弃权）。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《青
岛天能重工股份有限公司对外投资暨收购济源金控新能源科技有限公司股权并增资的公
告》。
4、审议通过《青岛天能重工股份有限公司重大事项内部报告制度》。
董事会同意通过该议案。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：1 票（独立董事孙小波先生未出席会
议，也未委托其他独立董事代为行使其表决权，视为弃权）。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《青
岛天能重工股份有限公司重大事项内部报告制度》。
5、审议通过《青岛天能重工股份有限公司印章管理制度》。
董事会同意通过该议案。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：1 票（独立董事孙小波先生未出席会
议，也未委托其他独立董事代为行使其表决权，视为弃权）。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《青
岛天能重工股份有限公司印章管理制度》。
三、备查文件
1.《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2.《关于收购济源金控新能源科技有限公司14.28%股权协议书》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2017年10月26日
