证券代码：300569        证券简称：天能重工          公告编号：2017-091



                     青岛天能重工股份有限公司

                  第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议通知已于2017年10月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位监事发出。
本次会议于2017年10月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开。
    本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席于富海先
生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》；

    监事会认为，董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    监事会一致同意通过该议案。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露
的《青岛天能重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》。

   三、备查文件
    1、《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
    特此公告。


                                               青岛天能重工股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2017 年 10 月 26 日