证券代码：300569        证券简称：天能重工           公告编号：2017-097

                     青岛天能重工股份有限公司

                  第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议通知已于2017年11月6日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位监事发出。
本次会议于2017年11月13日以现场会议方式召开。
    本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集召开符合《公司
法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过了以下议案：

    1、审议通过关于《青岛天能重工股份有限公司期货套期保值业务管理制度》
的议案；
    监事会一致同意通过该议案。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
    监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律
法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应
的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    监事会一致同意通过该议案。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露
的《青岛天能重工股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。
   三、备查文件
    1、《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
    特此公告。
                                               青岛天能重工股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2017 年 11 月 13 日