证券代码：300569           证券简称：天能重工           公告编号：2017-099

                      青岛天能重工股份有限公司
                        关于独立董事辞职的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事
孙小波先生的书面辞职报告。孙小波先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会独
立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、主任委员职务。辞职后，孙小波先
生不在公司担任任何职务。

    由于孙小波先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董
事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独
立董事履职指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，孙小波先
生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照
法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司
股东大会审议。

    截至本公告日，孙小波先生未持有公司股份。

    公司董事会对孙小波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！



                                         青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                         2017年11月20日