证券代码：300569          证券简称：天能重工            公告编号：2017-103

                       青岛天能重工股份有限公司
                   关于董事会、监事会延迟换届的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将
于2017年12月5日届满，公司正在积极筹备换届工作。

    目前，公司第三届董事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作仍在进行中，为
确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司董事
会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换
届选举工作进程。

    在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级
管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人
员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

    特此公告。



                                                    青岛天能重工股份有限公司

                                                                      董事会

                                                               2017年12月4日