青岛天能重工股份有限公司
                               章程修正案
    为进一步保护中小投资者合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、中证中小投资者服
务中心的股东建议及公司实际情况，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通
过了《关于修改公司章程的议案》。
    一、董事会同意对《公司章程》第七十六条、第一百一十六条、一百九十五
条进行修改。具体情况如下：
    1、修改《公司章程》第七十六条：
    （1）增加“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资
者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”作为《公司章程》第
七十六条第三款；
    （2）对《公司章程》原第七十六条第三款进行补充，补充内容为“征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”，作
为《公司章程》第七十六条第四款。
    2、修改《公司章程》第一百一十六条：
    增加“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明” ，作为《公司
章程》第一百一十六条第二款；
    3、修改《公司章程》第一百九十五条：
    将第一百九十五条修改为：“本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。”
    二、公司章程修改对照表：

 变更事项             原章程条款                        修改后条款
                 股东（包括股东代理人）以        股东（包括股东代理人）以
             其所代表的有表决权的股份数      其所代表的有表决权的股份数额
             额行使表决权，每一股份享有一 行使表决权，每一股份享有一票
             票表决权。                      表决权。
第七十六条       公司持有的本公司股份没          公司持有的本公司股份没有
             有表决权，且该部分股份不计入 表决权，且该部分股份不计入出
             出席股东大会有表决权的股份      席股东大会有表决权的股份总
             总数。                          数。
                 董事会、独立董事和符合相        股东大会审议影响中小投资
             关规定条件的股东可以征集股       者利益的重大事项时，对中小投
             东投票权。                       资者表决应当单独计票。单独计
                                              票结果应当及时公开披露。
                                                  董事会、独立董事和符合相
                                              关规定条件的股东可以征集股东
                                              投票权。征集股东投票权应当向
                                              被征集人充分披露具体投票意向
                                              等信息。禁止以有偿或者变相有
                                              偿的方式征集股东投票权。公司
                                              不得对征集投票权提出最低持股
                                              比例限制。

                                                  董事会召开临时董事会会议
                                              应当于会议召开 5 日前以书面方
                 董事会召开临时董事会会       式通知全体董事。通知方式为：
             议应当于会议召开 5 日前以书      专人送达、邮件、特快专递、电
第一百一十 面方式通知全体董事。通知方式 子邮件或传真。
   六条      为：专人送达、邮件、特快专递、       情况紧急，需要尽快召开董
             电子邮件或传真。                 事会临时会议的，可以随时通过
                                              电话或者其他口头方式发出会议
                                              通知，但召集人应当在会议上做
                                              出说明。

                 本章程经股东大会审议通
第一百九十                                        本章程自公司股东大会审议
             过之后，自公司在深圳证券交易
   五条                                       通过之日起生效。
             所上市之日起生效。
   该事项须提交公司最近的一次股东大会审议。
   特此公告。




                                                  青岛天能重工股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2017 年 12 月 22 日