证券代码：300569              证券简称：天能重工          公告编号：2018-008

                             青岛天能重工股份有限公司

                        2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

    1.本次股东大会无增加、变更及否决议案的情形。

       2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况

       1、现场会议召开时间：2018 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:00 时；

       2、网络投票时间：2018 年 2 月 1 日-2018 年 2 月 2 日。


    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2 月 2

日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 2 月 1 日

15：00 至 2018 年 2 月 2 日 15：00；

       3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议

室；

    4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投

票相结合的方式；

       5、会议的股权登记日：2018 年 1 月 26 日（星期五）；

       6、会议召集人：公司第二届董事会；

    7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；

    8、本次会议的会议通知：公司于 2018 年 1 月 9 日发出《公司关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》。

    9、股东出席的情况：

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 72,225,000 股，占上市公司总

股份的 48.15％；其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 72,225,000 股，

占上市公司总股份的 48.15%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上

市公司总股份的 0%。

    中小股东出席的情况：

    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；

其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；通

过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

    本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律

师出席/列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：

    1. 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候

选人的议案》；

    本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：

    议案 1.01 选举郑旭先生为公司第三届董事会非独立董事；

    总表决情况：

    同意 72,225,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%。

    中小股东总表决情况：

    本次股东大会无中小股东参会表决。

    根据表决结果，该议案获得通过，郑旭先生当选为公司第三届董事会非独立

董事。

    议案 1.02 选举张世启先生为公司第三届董事会非独立董事；

    总表决情况：

    同意 72,225,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100%。

    中小股东总表决情况：

    本次股东大会无中小股东参会表决。

    根据表决结果，该议案获得通过，张世启先生当选为公司第三届董事会非独

立董事。

    议案 1.03 选举宋德海先生为公司第三届董事会非独立董事；

    总表决情况：

    同意 72,225,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100%。

    中小股东总表决情况：

    本次股东大会无中小股东参会表决。

    根据表决结果，该议案获得通过，宋德海先生当选为公司第三届董事会非独

立董事。

    议案 1.04 选举张兴红先生为公司第三届董事会非独立董事；

    总表决情况：

    同意 72,225,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%。

    中小股东总表决情况：

    本次股东大会无中小股东参会表决。

    根据表决结果，该议案获得通过，张兴红先生当选为公司第三届董事会非独

立董事。

    2. 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选

人的议案》；

    本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：

    2.01 选举宋进军先生为公司第三届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意 72,225,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100%。

    中小股东总表决情况：

    本次股东大会无中小股东参会表决。

    根据表决结果，该议案获得通过，宋进军先生当选为公司第三届董事会独立

董事。

    2.02 选举王亚平先生为公司第三届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意 72,225,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100%。

    中小股东总表决情况：

    本次股东大会无中小股东参会表决。

    根据表决结果，该议案获得通过，王亚平先生当选为公司第三届董事会独立

董事。
    2.03 选举王桂林先生为公司第三届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意 72,225,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100%。

    中小股东总表决情况：

    本次股东大会无中小股东参会表决。

    根据表决结果，该议案获得通过，王桂林先生当选为公司第三届董事会独立

董事。

    3. 逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监

事候选人的议案》；

    本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：

    3.01 选举于富海先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    总表决情况：

    同意 72,225,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100%。

    中小股东总表决情况：

    本次股东大会无中小股东参会表决。

    根据表决结果，该议案获得通过，于富海先生当选为公司第三届监事会非职

工代表监事。

    3.02 选举刘卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    总表决情况：

    同意 72,225,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100%。

    中小股东总表决情况：
    本次股东大会无中小股东参会表决。

    根据表决结果，该议案获得通过，刘卫东先生当选为公司第三届监事会非职

工代表监事。

    4.审议《关于修改公司章程的议案》；

    本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：

    总表决情况：

    同意 72,225,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0 %；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的比例为 0%。

    中小股东总表决情况：

    本次股东大会无中小股东参会表决。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

    律师姓名：郭恩颖 郭芳晋

    法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大

会规则》、 公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、

有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．法律意见书；

    3．深交所要求的其他文件。
青岛天能重工股份有限公司

         2018 年 2 月 2 日