证券代码：300569           证券简称：天能重工             公告编号：2018-011

                      青岛天能重工股份有限公司
                    关于董事会换届选举完成的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》，选举郑旭先生、张世启先生、宋德海先生、张兴红先生为公司第三届董事
会非独立董事，选举宋进军先生、王亚平先生、王桂林先生为公司第三届董事会独立董
事，任期为自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具
备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条
件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比
例符合相关法律法规及监管规定的要求。

    本次董事会换届完成后，独立董事王清友先生、孙小波先生不再担任公司独立董事
职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，两位独立董事均未直接或间接持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对两位独立董事在任职期间
为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。



                                                青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                                2018年2月2日