证券代码：300569           证券简称：天能重工             公告编号：2018-012

                      青岛天能重工股份有限公司
                    关于监事会换届选举完成的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》，选举于富海先生和刘卫东先生为公司第三届监事会非职工
代表监事。公司已召开 2017 年第一次职工代表大会，选举边丽本先生为公司第三届监
事会职工代表监事（具体内容请见公司于 2017 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的
《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》，公告编号 2017-107）。于富海
先生、刘卫东先生与边丽本先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2018 年第一
次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事之日起三年。

    公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职
责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情况，不是“失信被执行人”。监事会成员中最近两年内曾担任
过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。

                                                      青岛天能重工股份有限公司

                                                                         监事会

                                                                2018 年 2 月 2 日