天能重工:第三届监事会第一次会议决议公告2018-02-02
证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2018-010
青岛天能重工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
于2018年2月2日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。经全体监事同意豁免
会议通知的时间要求,现场发出召开第三届监事会第一次会议的通知。
本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名。出席会议的监事一致推选于
富海先生主持本次会议,会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
监事会全体成员一致同意选举于富海先生为公司第三届监事会主席。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
监事会
2018 年 2 月 2 日