证券代码：300569        证券简称：天能重工          公告编号：2018-010



                     青岛天能重工股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于2018年2月2日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。经全体监事同意豁免
会议通知的时间要求，现场发出召开第三届监事会第一次会议的通知。

    本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。出席会议的监事一致推选于
富海先生主持本次会议，会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

    监事会全体成员一致同意选举于富海先生为公司第三届监事会主席。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   三、备查文件
    1、《青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
    特此公告。




                                               青岛天能重工股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2018 年 2 月 2 日