证券代码：300569          证券简称：天能重工        公告编号：2018-024


                         青岛天能重工股份有限公司
                   关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开
第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

    根据公司业务发展及审计工作需要，经公司审计委员会提议，决定续聘山东
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“和信会计师事务所”）为公司 2018
年度审计机构。

    公司独立董事就该事项发表了事前认可的独立意见和明确同意的独立意见，
详见同日公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    该事项需提交公司最近的一次股东大会（即 2017 年年度股东大会）审议。
   备查文件
    1、《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
    2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关
事项的独立意见》
    3、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关
事项事前认可的独立意见》

    特此公告。

                                               青岛天能重工股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2018 年 3 月 27 日