证券代码：300569        证券简称：天能重工        公告编号：2018-046


                     青岛天能重工股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于2018年7月19日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际签署决议
监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事
规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事书面审议并签署决议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理有关事项的议案》。

    监事会认为：公司2018年度使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有
利于提高募集资金及自有资金的使用效率。

    监事会同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和公司业务正常
经营的情况下，公司2018年度分别使用不超过人民币玖千万元闲置募集资金及不
超过人民币叁亿肆仟万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   三、备查文件
    1、《青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
    特此公告。


                                             青岛天能重工股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2018 年 7 月 19 日