证券代码：300569            证券简称：天能重工              公告编号：2018-045

                     青岛天能重工股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已
于 2018 年 7 月 6 日以专人或电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2018 年 7 月 19 日
以通讯表决的形式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    本次会议由郑旭先生召集。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司
《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

    董事会一致同意通过该制度。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司年报信息披露重大差错责任追
究制度》。

    2、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；

    经公司董事长兼总经理郑旭先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任方
瑞征先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公司《关于董事会秘书辞职及聘任副
总经理、董事会秘书的公告》。

    公司独立董事已对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第三届董事会第四次会
议有关事项的独立意见》。
    3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》；

    为提高募集资金及自有资金的使用效率，同意公司在不影响公司募集资金投资项目
正常进行和公司业务正常经营的情况下，公司 2018 年度分别使用不超过人民币玖千万
元闲置募集资金及不超过人民币叁亿肆仟万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的公告》。

    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构就上述事项发表了同意的核
查意见。

    独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上
披露的《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见》、《兴业证
券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《兴业证
券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

       三、备查文件

       1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

    2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的
独立意见；

    3、兴业证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意
见；

    4、兴业证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意
见。

    特此公告。




                                                       青岛天能重工股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                  2018年7月19日