天能重工:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-07-25
证券代码:300569 股票简称:天能重工 公告编号:2018-057
青岛天能重工股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 7 月 24 日召开
公司第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东
大会的议案》,定于 2018 年 8 月 10 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会
(以下称“临时股东大会”)。现将召开临时股东大会的相关事项通知如下:
一、本次股东大会召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司第三届董事会。公司第三届董事会第五次会议
于 2018 年 7 月 24 日审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》,决定于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集程序符合有关法
律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018 年 8 月 10 日(星期 五)下午 14:00 时。
(2)网络投票时间:2018 年 8 月 9 日-2018 年 8 月 10 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年
8 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 8 月 9 日 15:00 至 2018 年 8 月 10
日 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件
3)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2018 年 8 月 3 日(星期 五 )
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2018 年 8 月 3 日(星期五 )下午收市时,在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席临时股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》;
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》;
4、审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》;
5、审议《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>
的议案》;
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
7、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》;
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
9、审议《关于提请股东大会批准郑旭先生及宁波兮茗投资管理有限公司免
于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
10、审议《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施>的议案》;
11、审议《关于<相关主体关于切实履行填补即期回报措施承诺>的议
案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具
体事宜的议案》;
13 、 审 议 《 关 于 < 公司 未 来 三 年 ( 2018-2020 年 ) 股 东 回 报 规 划 > 的 议
案》;
14、审议《关于公司聘请本次非公开发行股票中介服务机构的议案》。
第 1 项至第 5 项议案、第 7 项至第 13 项议案需以特别决议形式审议,即需
经出席临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过及/或公司第三届监事
会第五次会议审议通过,其中,议案 1 至议案 11 和议案 13、议案 14 已经公司
现任独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。
上述议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条
1.00 √
件的议案》
审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>
2.00 √
的议案》
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
审议《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>
3.00 √
的议案》
审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案论
4.00 √
证分析报告>的议案》
审议《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资
5.00 √
金使用可行性分析报告>的议案》
审议《关于<公司前次募集资金使用情况报
6.00 √
告>的议案》
审议《关于公司与认购对象签订附条件生效
7.00 √
的股票认购协议的议案》
审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交
8.00 √
易事项的议案》
审议《关于提请股东大会批准郑旭先生及宁
9.00 波兮茗投资管理有限公司免于以要约收购方 √
式增持公司股份的议案》
审议《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即
10.00 √
期回报的风险提示及填补措施>的议案》
审议《关于<相关主体关于切实履行填补即期
11.00 √
回报措施承诺>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理本
12.00 √
次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议《关于<公司未来三年(2018-2020 年)
13.00 √
股东回报规划>的议案》
审议《关于公司聘请本次非公开发行股票中
14.00 √
介服务机构的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记手续:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席
会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书(见附件 3)进行
登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托
的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件 3)和法人股东账
户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会
登记表》(样式见附件 2),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认
(信封须注明“股东大 会”字样),不接受电话登记。
2、登记时间:2018 年 8 月 9 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00。采取信
函或传真方式登记的须在 2018 年 8 月 9 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点:山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园
公司董事会办公室,邮编:266316。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
5.其他事项:本次临时股东大会会期约半天,与会者食宿及交通等费用自
理。
五、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件 1。
六、其他事项
1、联系方式:
地址:山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街 10 号
联系人:方瑞征
电话:0532-58829955
传真:0532-58829955
邮箱:tnzgzqb@163.com
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召
开十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
2、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
附件 1:青岛天能重工股份有限公司临时股东大会网络投票操作流程;
附件 2:青岛天能重工股份有限公司临时股东大会股东登记表;
附件 3:青岛天能重工股份有限公司临时股东大会授权委托书。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 24 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:“365569”
2、投票简称:“天能投票”
3、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总
议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 8 月 10 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 9 日(股东大会现场会
议召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 8 月 10 日(股东大会现场会
议结束当日)下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
青岛天能重工股份有限公司
股东大会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件 3:
授权委托书
青岛天能重工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛天能重工股
份有限公司 2018 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入本次股东大会的议案,均需按
照以下明确指示进行表决:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票 √
1.00
条件的议案》
审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方 √
2.00
案>的议案》
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
审议《关于<公司非公开发行 A 股股票预 √
3.00
案>的议案》
审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案 √
4.00
论证分析报告>的议案》
审议《关于<公司非公开发行 A 股股票募集 √
5.00
资金使用可行性分析报告>的议案》
审议《关于<公司前次募集资金使用情况报 √
6.00
告>的议案》
审议《关于公司与认购对象签订附条件生效 √
7.00
的股票认购协议的议案》
审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交 √
8.00
易事项的议案》
审议《关于提请股东大会批准郑旭先生及宁
9.00 波兮茗投资管理有限公司免于以要约收购方 √
式增持公司股份的议案》
审议《关于<公司关于非公开发行股票摊薄 √
10.00
即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
审议《关于<相关主体关于切实履行填补即 √
11.00
期回报措施承诺>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理本 √
12.00
次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议《关于<公司未来三年(2018-2020 √
13.00
年)股东回报规划>的议案》
审议《关于公司聘请本次非公开发行股票中 √
14.00
介服务机构的议案》
本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名(盖章):
身份证号码或营业执照号码:
持股数量:
股东账号:
受托人签名:
身份证号码:
受托日期: 年 月 日
备注:1、累积投票提案,请在在相应位置填报投给候选人的选票数;非累积投票提
案,请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。