天能重工：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-08-10
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-059
青岛天能重工股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更及否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018 年 8 月 10 日（星期五）下午 14:00 时；
2、网络投票时间：2018 年 8 月 9 日-2018 年 8 月 10 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 10
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 8 月 9 日
15：00 至 2018 年 8 月 10 日 15：00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议
室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2018 年 8 月 3 日（星期五）；
6、会议召集人：公司第三届董事会；
7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2018 年 7 月 25 日发出《公司关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》。
9、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 72265160 股，占上市公司总股
份的 48.1729％；其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72206000 股，占
上市公司总股份的 48.1335%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 59160 股，
占上市公司总股份的 0.0394%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 60160 股，占上市公司总股份的
0.0401%；其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1000 股，占上市公司总股
份的 0.0007%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 59160 股，占上市公司总股
份的 0.0394%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 72214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9293%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0707%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2. 逐项审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》
本次会议采取特别决议案的形式，逐项审议了该项议案：
2.01 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.07 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.09 上市地点
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3.审议《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4.审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5.审议《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的
议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6.审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
总表决情况：
同意 72249400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9782%；反对 15760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0218%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 44400 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 73.8032%；反对 15760 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 26.1968%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
7.审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 27249400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9422%；反对 15760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 44400 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 73.8032%；反对 15760 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 26.1968%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
8.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
9.审议《关于提请股东大会批准郑旭先生及宁波兮茗投资管理有限公司免
于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 27249400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9422%；反对 15760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 44400 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 73.8032%；反对 15760 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 26.1968%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
10.审议《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施>的议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 72214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9293%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0707%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
11.审议《关于<相关主体关于切实履行填补即期回报措施承诺>的议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 72249400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9782%；反对 15760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0218%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 44400 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 73.8032%；反对 15760 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 26.1968%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体
事宜的议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 72214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9293%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0707%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
13.审议《关于<公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 72214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9293%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0707%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
14.审议《关于公司聘请本次非公开发行股票中介服务机构的议案》；
总表决情况：
同意 72214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9293%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0707%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
其中，议案 2、3、4、5、7、8、9 涉及关联交易事项，关联股东郑旭回避表
决。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋 郭恩颖
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》、 公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛天能重工股份有限公司
2018 年 8 月 10 日
