证券代码：300569           证券简称：天能重工        公告编号：2018-060


                     青岛天能重工股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
（以下简称“会议”）通知已于 2018 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式向
全体董事发出，会议于 2018 年 8 月 16 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议
应出席会议董事 7 人，实际出席 7 人。会议由公司董事长郑旭先生召集，会议的
召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范
性文件和公司制度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经书面审议、通讯表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为，《公司 2018 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法
律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意通过该议案。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
    董事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    三、备查文件
    1.《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
    2.《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的独立意见》。
    特此公告。




                                              青岛天能重工股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 8 月 16 日